Foram cumpridos 35 mandados, sendo 15 de prisão preventiva e 20 de busca e apreensão. Mais de 30 pessoas e empresas tiveram R$ 12 milhões bloqueados pela Justiça. Operação investiga fraudes bancárias e lavagens de dinheiro
Polícia Federal/ Divulgação
Uma força-tarefa cumpriu mandados de prisão preventiva, busca e apreensão contra uma organização criminosa suspeita de realizar fraudes bancárias e lavagens de dinheiro. O grupo teria desviado mais de R$ 14 milhões, entre 2018 e 2023, e parte do dinheiro teria sido aplicado no tráfico de drogas.
Chamada de operação ‘Impostor’, a ação foi realizada na manhã desta quinta-feira (12) pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Tocantins (FICCO/TO). Ao todo, foram cumpridos 35 mandados, sendo 15 de prisão preventiva e 20 de busca e apreensão.
Participe do canal do g1 TO no WhatsApp e receba as notícias no celular.Todos foram expedidos pela Vara Criminal Federal de Gurupi. As ordens foram cumpridas em Palmas (TO), Porto Nacional (TO), Gurupi (TO), Jataí (GO), São Luís (MA), Parnaíba (PI) e São Carlos (SC).
Também foram cumpridas medidas cautelares de sequestro e bloqueio de bens de 33 pessoas e empresas, no valor de até R$12.260.665,03.
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Operação investiga suspeitos por tráfico de drogas e fraudes bancárias
Segundo a PF, a organização criminosa é suspeita de fraudes bancárias, lavagem de dinheiro e tráfico de drogas. As investigações apontaram que os membros do grupo movimentaram R$ 14.020.737,63.
O dinheiro, supostamente, era obtido com a prática das fraudes e reinvestida no financiamento do tráfico de drogas.
Os suspeitos são investigados pelos crimes de integrar organização criminosa, lavagem de dinheiro, financiamento ao tráfico de drogas, estelionato majorado e falsidade documental.
A operação foi chamada de ‘Impostor’ porque parte dos integrantes usava identidades falsas em nome de pessoas fictícias para dificultar a investigação. A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Tocantins é composta pelas Polícias Federal, Civil, Militar e Penal no Estado do Tocantins.
Justiça autorizou bloqueio de bens de pessoas e empresas, no valor de R$12 milhões
Polícia Federal/ Divulgação
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Fonte: G1 Tocantins